Blog y actualidad regulatoria
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Análisis, novedades normativas y buenas prácticas en gestión de riesgos, LAFT y compliance.
365 artículos
Tipologías LAFT, Gestión de RiesgosEsoterismo y crimen organizado: lavado de activos oculto
Las redes ilícitas usan la brujería y el esoterismo como fachada para lavar dinero y extorsionar a personas vulnerables.
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Sector Transporte, SARLAFT, Cumplimiento NormativoSuperTransporte amplía plazo de reporte SARLAFT y RMS
La SuperTransporte amplió al 10 de octubre de 2026 el plazo para presentar el primer reporte periódico de SARLAFT y RMS.
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Actualidad normativa, Cumplimiento normativoDecreto 0849 de 2026: Lineamientos mínimos del PTEE
El Decreto 0849 de 2026 fija el Anexo Técnico de 15 componentes del PTEE que las superintendencias exigirán a sus vigilados.
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Gestión de Riegos, Tipologías LA/FTLavado de Activos: Arte, ambigüedades y comercio exterior
Descubra cómo el mercado del arte y el comercio exterior son usados para el lavado de activos. Claves para proteger su empresa.
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Transporte y carga¿Sabe realmente qué transporta su vehículo? El operativo en Quindío que enciende las alarmas del sector transporte
710 kilos de cocaína ocultos entre resmas de papel. Una lección urgente sobre la inspección de la carga, los vehículos, los contenedores y las unidades de transporte .
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SAGRILAFTLa unificación del SAGRILAFT y el PTEE: un cambio normativo que exige ir más allá del papel
RISKS INTERNATIONAL realizó un análisis y recopiló las opiniones de Oficiales de Cumplimiento acerca de los cambios que trae consigo la unificación de estos dos sistemas.
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Actualidad normativaFallo histórico: lo que la Corte Suprema dijo sobre la explotación sexual
El pasado 6 de mayo de 2026, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una decisión que sigue generando debate en el mundo jurídico y empresarial. A través de la Sentencia SP287 de 2026, el alto tribunal condenó a un ciudadano que ofreció y entregó dinero a...
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ComplianceRed de Oficiales de Cumplimiento: Espacio técnico de RISKS INTERNATIONAL
RISKS INTERNATIONAL abre las puertas de una comunidad técnica, seria y exclusiva diseñada para los profesionales encargados de blindar al tejido empresarial.
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Lavado de activosEconomía de la cocaína: El llamado urgente al Compliance
La producción de cocaína alcanza ingresos de US$16.000 millones. Una cifra que debería preocupar a todos.
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Actualidad normativaLista gris del GAFI: Países que entran y salen en 2026
El pasado 19 de junio el GAFI cerró su última plenaria bajo presidencia mexicana con un movimiento que no debería pasar desapercibido para ningún Oficial de Cumplimiento en la región: dos salidas, dos entradas.
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Lavado de activos5 indicios para detectar a un proveedor de alto riesgo LA/FT/FPADM
RISKS INTERNATIONAL revela 5 indicios que delatan a un proveedor de alto riesgo LA/FT/FPADM (y cómo consultarlos en listas en solo 2 minutos)
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ComplianceRISKS INTERNATIONAL revela cuál es el mayor desafío en los sistemas de gestión de riesgos: la cultura interna
Implementar un sistema de gestión de riesgos ya sea SAGRILAFT, SARLAFT u otro marco de control, no es un proyecto que se ejecuta una vez y se archiva. Es un proceso vivo, que demanda adaptación permanente, recursos y, sobre todo, personas comprometidas. Pero ¿Qué es lo que más se dificulta en...
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Cada tema reúne los artículos de una materia y explica el contexto antes de la lista: qué exige la norma, qué se discute hoy y qué servicio lo resuelve.
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