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Análisis, novedades normativas y buenas prácticas en gestión de riesgos, LAFT y compliance.
365 artículos
PTEE y antisobornoQuedan menos de 3 meses: todo lo que cambió en el PTEE con la Resolución 7038 de 2026
El 18 de agosto de 2026 es la fecha que todas las empresas del sector transporte obligadas a implementar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) deben tener marcada en rojo . No como una referencia lejana, sino como una realidad que se acerca a paso firme: quedan menos de tres...
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Lavado de activosMundial 2026: riesgos de lavado de activos, falsificación y comercio ilegal, ¿Qué deben hacer las empresas para protegerse?
¿El Mundial 2026 será una fiesta para fanáticos o una oportunidad de oro para el crimen organizado? El Mundial de Fútbol 2026 será el más grande de la historia: 48 selecciones, 6,5 millones de fanáticos en estadios y aproximadamente 5.000 millones de espectadores digitales alrededor del mundo....
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Actualidad normativaLa Ley Estatutaria 2573 de 2026 obliga a las empresas a fortalecer sus procesos de KYC
El pasado 19 de mayo entró en vigor la Ley Estatutaria 2573 de 2026, una norma que establece medidas concretas para proteger a las personas que han sido víctimas de suplantación de identidad, especialmente cuando como consecuencia de ese fraude aparecen cobros de obligaciones o reportes...
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Talento humanoReclutamiento de mercenarios colombianos: cuando el engaño se disfraza de oportunidad laboral
10.000 colombianos peleando en guerras que no les pertenecen. Reclutados mediante miedo y engaños, así se convierten en mercenarios del mundo, combatientes de guerras ajenas.
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Transporte y cargaLa SuperTransporte fija política de supervisión antilavado para el sector transporte:
El 6 de mayo de 2026 fue la fecha límite para que las empresas del sector transporte implementaran su SARLAFT o Régimen de Medidas Simplificadas, según correspondiera. Y precisamente ese mismo día, la Superintendencia de Transporte emitió la Circular Externa No. 20265330000054, mediante la cual...
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Transporte y cargaNueva guía de la UIAF: el sector transporte tiene hoja de ruta clara para cumplir sus obligaciones antilavado
En apoyo al sector transporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) acaba de publicar una Guía de orientación para que las empresas del sector puedan dar cumplimiento a las Resoluciones 2328 y 16615 de 2025, así como la Resolución 4607 del 09 de abril de 2026, emitidas por la...
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Prevención de fraudeEl Fraude No se Confirma con Algoritmos:
Durante los últimos años, la industria aseguradora y financiera ha abrazado con entusiasmo una idea tan atractiva como peligrosa: que la Inteligencia Artificial puede resolver por sí sola el problema del fraude. Algoritmos cada vez más sofisticados, modelos predictivos y sistemas capaces de...
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Prevención de fraudeDe la Reacción a la Anticipación: Inteligencia Criminal y Análisis de Vínculos en el Fraude de Seguros
La inteligencia criminal aplicada a los seguros es un enfoque que transforma la prevención del fraude de un modelo reactivo (revisar después del siniestro) a uno proactivo y estratégico. No se limita a analizar datos aislados, sino que busca entender el comportamiento, las redes y la "ruta" del...
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Lavado de activosFiscalía interviene Lili Pink: 730.000 millones en presunto lavado de dinero
La cadena de ropa interior femenina Lili Pink se convirtió esta semana en el centro de uno de los operativos más grandes ejecutados por la Fiscalía General de la Nación contra el sector textil en Colombia. En una acción simultánea desplegada en 59 municipios de 25 departamentos, fueron...
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SARLAFTQueda menos de 1 semana ¿Qué le falta a su empresa para cumplir con el SARLAFT?
El plazo vence el 6 de mayo de 2026. Sin prórrogas y sin excepciones. Si su empresa es vigilada por la Superintendencia de Transporte y aún no tiene implementado el SARLAFT, esto es lo que necesita saber hoy.
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Prevención de fraudeEl Investigador de Fraude de Seguros: El Arquitecto de la Verdad en la Era de la Decepción
En el ecosistema asegurador, donde la digitalización y la inmediatez parecen dictar las reglas del juego, surge una figura cuya relevancia es, a menudo, subestimada hasta que el balance financiero o la reputación de una compañía se ven en jaque: el investigador de fraude . Lejos del cliché del...
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PTEE y antisoborno¿Está su empresa lista? Checklist de cumplimiento del PTEE según la Resolución 14673 de 2025
El plazo corre. Las sanciones son reales. Y el tiempo para actuar se acorta. El sector transporte en Colombia se ha visto envuelto históricamente en prácticas donde el riesgo de corrupción, el tráfico de influencias y el soborno han encontrado un espacio para perpetuarse. Pero esto no siempre...
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Cada tema reúne los artículos de una materia y explica el contexto antes de la lista: qué exige la norma, qué se discute hoy y qué servicio lo resuelve.
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